英国防借购房地产洗钱 欲立法公开买家资讯 逾1.8亿镑房产 资金来历不明

近年来，大量来路不明的海外买家购买英国房产，引起了英国政界对海外人士利用英国房产市场洗钱的担忧。英国政府欲立法公开买家资讯，防买家借房地产洗钱。

受到来自前保守党司法部长福克斯勋爵（Lord Faulks）和霍奇森勋爵（Lord Hodgson）的压力，本周，首相文翠珊同意推进相关立法，要求公开英国房产海外所有人的资讯。

首相承诺，最迟将在今年夏天公布立法草案，并在一年后推出正式法案。

英国商业、创新和技能部（Department for Business，Innovation & Skills，BIS）表示，伦敦的高价值房产可能为犯罪分子提供了洗钱的机会。在2004年至2014年间，英国超过1.8亿英镑的房产被英国执法机构确定为有腐败洗钱的嫌疑。一份“透明国际”（Transparency International）的报告称，这些房产中超过75%是由离岸公司所有，并称这只是腐败所得的冰山一角。

据www.step.org显示，目前的政策下，如果非英国公司在英格兰和威尔斯注册其合法的土地所有权，土地登记处（Land Register）将显示公司的名称和公司的注册地。作为“尽职调查”（due diligence）过程的一部分，所有公司也有义务在房产或土地购买期间向其法定代表提供其所有人资讯。

但是，政府认为“尽职调查”要求不能提供充分的所有权资讯的透明度，因为犯罪嫌疑人可以通过不使用法律代表人来规避资讯提供。即使资讯真的提供了，也没有政策要求对外公开这些资讯。此外，英国商业、创新和技能部表示，所提供的资讯被验证的程度取决于处理交易的律师所采用的风险评估手段，目前的验证过程也不够严格。

在上议院议员的压力下， T文翠珊将不得不制定时间表，立法要求公开英国价值数十亿的外资所有权房产资讯。

福克斯勋爵（Lord Faulks）和霍奇森勋爵（Lord Hodgson）本周呼吁政府建立一个登记系统，公开海外公司和法人实体的所有者资讯情况，并希望在12个月内完成该计划。

英国《卫报》表示，虽然英国的部长们承诺解决此问题，但是经过两年的磋商，仍没有给出具体的时间表，这使人们担心计划可能被越拖越长，并引起勋爵们的意见不一致。

工党上议院议员柯林（Lord Collins）表示：“保守党在这个问题上的承诺可以追溯到2013年，并且写在党的选举宣言中。”

另外，福克斯勋爵也表示，前首相卡梅伦（David Cameron）也曾承诺在2016年采取行动，但至今仍没有明确的时间表。

“透明国际”英国分部负责宣导工作的负责人Rachel Davies Teka认为：“我希望有明确的时间表，但我也对立法的拖延感到失望，因为这项政策已经得到了多党派的支持，并且已经经历了两次协商。”

“登记册法案的立法时间越长，腐败者就有越长的时间在英国房地产市场隐藏他们的财富。”

另外，由于之前发生的“天堂文件”（Paradise Papers）和“巴拿马文件”（Panama Papers）披露的离岸资产所有权问题，所以除了推动英国本地房产的海外实体注册登记的措施外，跨党派小组的另一个修正案要求采取更严厉的措施，以揭露英国海外领土离岸公司的所有权资讯。

保守党议员彭罗斯（John Penrose）说：“在英格兰和威尔斯有超过1,220亿英镑的房产是离岸公司所有。如果他们有信誉且资金来源干净，那么他们就没有什么可怕的了。但是，如果他们通过空壳公司购买英国的财产以达到洗钱的目的，那么我们不希望他们在这里。”

一名政府发言人回应了房产所有权透明度立法的催促，并表示彭罗斯说的“十分正确”，并强调目前已经有关于房产所有权透明度的立法措施。他认为：“立法这一措施十分正确，我们将很快提供给议会更多的细节。」
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在英格兰和威尔斯有超过1,220亿英镑的房产是由离岸公司所持有。